股票简称：北方导航      股票代码：600435         编号：临 2012-041




                 北方导航控制技术股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北方导航控制技术股份有限公司于 2012 年 10 月 29 日在公司召开了第四届
监事会第十四次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数占应
到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郭小汀女士
主持，以记名方式表决，形成决议如下：
    审议通过《2012 年度第三季度报告全文及摘要》。3 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经查验，北方导航控制技术股份有限公司 2012 年度第三季度报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方
面真实地反映了公司当季的经营管理和财务状况等事项。


    特此公告




                                           北方导航控制技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                2012 年 10 月 31 日