股票简称：北方导航         股票代码：600435         公告编号：临 2012-044 号

               北方导航控制技术股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2012 年
12 月 11 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2012 年 12 月 14 日上午以
通讯表决方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事占应到
会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票
方式通讯表决，形成决议如下：
    审议通过了《关于公司对衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款展期的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称：衡阳光电）为本公司控股
90.69%的子公司，注册资本 7518 万元。2009 年 12 月 16 日，经北方导航控制技
术股份有限公司(以下简称：北方导航）第三届董事会第四十七次会议审议批准，
北方导航委托贷款人民币 10000 万元给衡阳光电（详情请见 2009 年 12 月 18 日
《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站公告）。2010 年 12 月 16
日召开的第四届董事会第五次会议及 2011 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第
十八次会议分别通过决议对上述委托贷款相应展期一年（详情请见 2010 年 12
月 17 日及 2011 年 12 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所
网站公告）。现该笔委托贷款即将到期，经北方导航与衡阳光电协商，决定衡阳
光电在贷款到期前归还 1000 万元，剩余 9000 万元贷款北方导航拟与衡阳光电、
招商银行宣武门支行签署《委托贷款展期协议》，对上述 9000 万元委托贷款进行
展期。展期期限一年（自展期手续完成之日起计算），展期后贷款利率为一年期
6.60%。该协议自签订之日起生效。
    特此公告

                                      北方导航控制技术股份有限公司董事会

                                                2012 年 12 月 15 日