股票简称：北方导航         股票代码：600435             公告编号：临 2013-006 号




                     北方导航控制技术股份有限公司

                 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     是否提供网络投票：否
     公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是



    一、会议基本情况
   1、股东大会届次：2012 年年度股东大会
   2、会议召开时间：2013 年 5 月 9 日（上午 9：30）
   3、会议地点：公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）
   4、股权登记日：2013 年 5 月 6 日
   5、召集人：公司董事会
   6、投票方式：现场投票方式。
    二、会议审议事项
    1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案；
    2、关于 2012 年度监事会工作报告的议案；
    3、关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案；
    4、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；
    5、关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案；
    6、关于日常经营性关联交易的议案；
    7、关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案。
    三、出席会议对象
   1、本公司董、监事及高级管理人员；
   2、截止股权登记日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；
   3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法
   1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及
填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持
公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人
须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办
理；异地股东可用信函或传真方式登记。
   2、登记时间：2013 年 5 月 7 日至 8 日（上午 8:30-12:00，下午 1:00-4:30）
   登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部
   3、联系方式：
   地    址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号
   邮    编：100176
   联 系 人：赵晗
   联系电话：010-58089788
   传    真：010-58089552
   五、其他事项
   会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。


   特此公告


   附件：
   1、股东登记表
   2、授权委托书


                                    北方导航控制技术股份有限公司

                                                 董事会

                                          二〇一三年四月十六日
附件 1




                       股东登记表


     兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司二〇一二年度股东

大会。



姓名：                           股东帐户号码：

身份证号码：                     持股数：

联系电话：                       传真：

联系地址：                       邮政编码：




                        登记日期：          年    月     日
附件 2

         北方导航控制技术股份有限公司 2012 年度股东大会

                                   授权委托书


     兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股
份有限公司召开的 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限为 2013
年 5 月 9 日当日。


委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数：                   股；               委托人证券账号：


受托人签名：                受托人身份证号：


序号                         议案名称                        同意   反对     弃权
 1       关于 2012 年度董事会工作报告的议案
 2       关于 2012 年度监事会工作报告的议案
         关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》
 3
         的议案
 4       关于公司 2012 年度利润分配预案的议案
 5       关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案
 6       关于日常经营性关联交易的议案
 7       关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案
     注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视

为授权委托人对审议事项投弃权票。



                                               委托日期：2013 年        月    日