北方导航：2012年年度股东大会会议资料2013-04-24
北方导航控制技术股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
北方导航控制技术股份有限公司
2012 年年度股东大会
会议资料
会议召开时间：2013 年 5 月 9 日
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会议规则
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登
记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次
发言。 股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等
情况，然后发表自己的观点。发言时间一股不超过五分钟，股东不得无故中断大
会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质
询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人
可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次
股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，
大会将不再安排股东及代理人发言。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或
关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工
作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、出席会议者的交通及食宿费用自理。
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表决办法
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《公司章程》，制定本次股
东大会表决办法如下：
一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大
会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反
对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，
不符合此规定的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决
票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时
统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。
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2012 年年度股东大会会议议程
一、股东大会届次：2012 年年度股东大会
二、会议时间：2013 年 5 月 9 日（上午 9：30）
三、会议地点：公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）
四、会议方式：现场会议
五、股权登记日：2013 年 5 月 6 日
六、召集人：公司董事会
七、投票方式：现场投票
八、出席会议对象：
1、截止股权登记日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；
2、公司董、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
九、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始 ；
（二）宣布会议出席人员情况 ；
（三）宣读会议规则和表决办法 ；
（四）宣读提交本次会议审议的议案：
序号 议案名称
1 关于 2012 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2012 年度监事会工作报告的议案
3 关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案
4 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案
5 关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案
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（五）股东发言、提问；
（六）投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票；
（七）统计投票表决结果；
（八）宣读投票表决结果 ；
（九）宣读本次股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
人在股东大会决议、记录等文件上签名；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一
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关于 2012 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
《公司 2012 年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 的公司年报全文第四节：董事会报告。
本议案已经董事会审议通过。
请各位股东审议。
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议案二
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关于 2012 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
《公司 2012 年度监事会工作报告》已于 2013 年 4 月 16 日公告，具体内容
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 。
本议案已经监事会审议通过。
请各位股东审议。
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议案三
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关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案
各位股东：
《公司 2012 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。年报摘要还可查询中国证监会指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》于 2013 年 4 月 16 日刊登的本公
司 2012 年年度报告摘要。
本议案已经董事会审议通过。
请各位股东审议。
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议案四
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关于 2012 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经审计：2012 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
12,009,091.88 元，母公司净利润-12,157,026.51 元；合并报表年初未分配利润
543,041,342.45 元；截至 2012 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
558,073,172.14 元，母公司累计未分配利润 286,433,314.76 元。
公司 2012 年度的分配预案为：以公司 2012 年末总股本 744,660,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（税前），共计派发现金股利 74,466,000
元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本议案已经董事会审议通过。
请各位股东审议。
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议案五
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关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案
各位股东：
《公司独立董事 2012 年度述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告。
本议案已经董事会审议通过。
请各位股东审议。
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议案六
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关于日常经营性关联交易的议案
各位股东：
关于公司 2013 年日常经营性关联交易具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告 。
本议案已经董事会审议通过。
请各位股东审议。
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议案七
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关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案
各位股东：
公司 2011 年度股东大会审议决定 2012 年聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该审计机构在 2012
年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向
2012 年度股东大会提请续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）执行北方
导航控制技术股份有限公司 2013 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度
内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币 88 万元（其中财务审计费 63
万元，内部控制专项审计费 25 万元）。
本议案已经董事会审议通过。
请各位股东审议。
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