股票简称：北方导航         股票代码：600435            公告编号：临 2013-009 号




                     北方导航控制技术股份有限公司

                 第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于 2013 年 4
月 22 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2013 年 4 月 26 日上午以通讯
表决方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会董事占应到会董
事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式
通讯表决，形成决议如下：
     1、审议通过了《关于 2013 年度第一季度报告的议案》。8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。8 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
    同意向北京银行新源支行申请综合授信额度人民币三亿元整；向光大银行世
纪城支行申请综合授信额度一亿元整；向华夏银行知春支行申请综合授信额度五
千万元整。以上综合授信额度期限为一年。


    特此公告




                                              北方导航控制技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2013 年 4 月 27 日