股票简称：北方导航             股票代码：600435       公告编号：临 2013-011




                     北方导航控制技术股份有限公司

                     2012 年年度股东大会决议公告


                                特别提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


                              重要内容提示：
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决


     一、会议召开和出席情况
     北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会
于 2013 年 5 月 9 日上午 9：30 在公司二楼北侧会议室（北京经济技术开发区科
创十五街 2 号）召开。
     参加大会的股东及股东代表 6 人，代表股数 387,018,296 股，占公司总股
本的 51.97%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议由公司董事会召集，董事长苏立航先生主持了会议，公司部分董事、监事、高
级管理人员和见证律师出席了会议。
     二、议案审议情况及表决结果
     会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》；赞成的股份数为
387,018,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100 %，反对股份数
0 股；弃权股份数 0 股。
    2、审议通过了《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》；赞成的股份数为
387,018,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100 %，反对股份数
0 股；弃权股份数 0 股。
   3、审议通过了《关于<2012 年度报告>及<2012 年度报告摘要>的议案》；赞
成的股份数为 387,018,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100 %，
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。
   4、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》；赞成的股份数
为 387,018,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100 %，反对股份
数 0 股；弃权股份数 0 股。
    公司 2012 年度的分配方案为：以公司 2012 年末总股本 744,660,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（税前），共计派发现金股利 74,466,000
元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

   5、审议通过了《关于独立董事 2012 年度述职报告的议案》；赞成的股份数
为 387,018,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100 %，反对股份
数 0 股；弃权股份数 0 股。
    6、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》；赞成的股份数为
1,819,973 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的 100 %，反对股
份数 0 股；弃权股份数 0 股。回避的股份数 385,198,323 股。该议案涉及公司与
中国兵器工业集团公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司股
东北方导航科技集团有限公司回避表决。
    预计 2013 年度发生的日常经营性关联交易金额为：
    ①销售商品/提供劳务发生的日常关联交易：不超过人民币 10 亿元；
    ②采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人
民币 3 亿元；
    ③在兵工财务有限责任公司的存贷款额为：日存款余额最高不超过人民币
1.86 亿元，贷款余额最高不超过人民币 5 亿元。
   7、审议通过了《关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案》；赞成
的股份数为 387,018,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100 %，
反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。
   同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙）执行北方导航控制技术股
份有限公司 2013 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审
计工作），报酬合计人民币 88 万元（其中财务审计费 63 万元，内部控制专项审
计费 25 万元）。
   特此公告




                   北方导航控制技术股份有限公司
                          2013 年 5 月 9 日