股票简称：北方导航         股票代码：600435             编号：临 2013-015 号



                  北方导航控制技术股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




     北方导航控制技术股份有限公司于 2013 年 8 月 8 日（周四）上午 9:30 以
通讯表决方式召开了第四届监事会第十八次会议。应到会监事 3 人，实到会监事
3 人，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议以记名方式表决，形成决议如下：


    审议通过《关于<2013 年半年度报告>及<2013 年半年度报告摘要>的议案》。
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经查验，北方导航控制技术股份有限公司 2013 年半年度报告的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面
真实客观反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告编制
过程中，未发现存在泄漏相关信息，违反保密规定的情况。




                                          北方导航控制技术股份有限公司
                                                      监      事     会
                                                      2013 年 8 月 8 日