股票简称：北方导航           股票代码：600435          公告编号：临 2013-025 号




                     北方导航控制技术股份有限公司

                     2013 年第一次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2013 年 12 月 19 日
     股权登记日：2013 年 12 月 11 日
     是否提供网络投票：否



    一、会议基本情况
   1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
   2、股东大会召开时间：2013 年 12 月 19 日（星期四）上午 9：30
   3、会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）
   4、股权登记日：2013 年 12 月 11 日（周三）
   5、召集人：公司董事会
   6、投票方式：现场投票方式。
    二、会议审议事项

    1、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》；

    2、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》；

    3、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的

    关联交易的议案》。
    三、出席会议对象
   1、本公司董、监事及高级管理人员；
   2、截止股权登记日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；
   3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法
   1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及
填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持
公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人
须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办
理；异地股东可用信函或传真方式登记。
   2、登记时间：2013 年 12 月 12 日至 18 日（上午 8:30-12:00，下午
1:00-4:30，节假日除外。）
   登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部
   3、联系方式：
   地    址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号
   邮    编：100176
   联 系 人：赵晗、刘志赟
   联系电话：010-58089788
   传    真：010-58089552
   五、其他事项
   会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。


   特此公告


   附件：
   1、股东登记表
   2、授权委托书


                                   北方导航控制技术股份有限公司

                                                 董事会

                                        2013 年 12 月 2 日
附件 1




                        股东登记表


     兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司 2013 年第一次临时

股东大会。



姓名：                            股东帐户号码：

身份证号码：                      持股数：

联系电话：                        传真：

联系地址：                        邮政编码：




                         登记日期：          年    月     日
附件 2

                      北方导航控制技术股份有限公司

                 2013 年第一次临时股东大会授权委托书


     兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股
份有限公司召开的 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限
为 2013 年 12 月 19 日当日。


委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数：                   股；               委托人证券账号：


受托人签名：                受托人身份证号：


序号                    议案名称                     同意    反对   弃权     回避

 1       关于变更 2013 年度审计机构的议案
         关于全面修订《募集资金管理办法》的议
 2
         案
         关于与控股股东北方导航科技集团有限
 3       公司签订《房地产转让协议》的关联交易
         的议案
     注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，

则视为授权委托人对审议事项投弃权票。



                                               委托日期：2013 年        月    日