股票简称：北方导航           股票代码：600435            公告编号：临 2013-030 号



                     北方导航控制技术股份有限公司

                 2013 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：
● 本次股东大会无否决议案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


一、会议召开和出席情况
     北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股
东大会于 2013 年 12 月 30 日上午 9：30 在公司商务会议厅（北京经济技术开发
区科创十五街 2 号）召开。
    参加大会的股东及股东代表 4 人，代表股份数 387,246,538 股，占公司总股
本的 52.003%。具体如下表：
出席会议的股东和代理人人数              4人
所持有表决权的股份总数                  387,246,538 股
占公司有表决权股份总数的比例            52.003%
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长苏立航
先生主持了会议，公司在任董事 8 人，出席 8 人，公司董事夏建中、浮德海、李
俊巍、陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达出席了会议；公司在任监事 3 人，出席 3
人，监事会主席郭小汀，监事田宏杰、李嬿出席了会议；公司董事会秘书赵晗及
见证律师出席了会议。


二、提案审议情况
     会议以现场记名表决方式审议通过了：
                1、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》。赞成的股份数为 387,246,538
       股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。
       回避的股份数 0 股。
            同意变更 2013 年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

                2、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》。赞成的股份数为
       387,246,538 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃
       权股份数 0 股。回避的股份数 0 股。
           同意对公司《募集资金管理办法》进行全面修订。
                3、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>
       的关联交易的议案》。赞成的股份数为 2,048,215 股，占出席会议有效表决权股
       份数的 100%，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。回避的股份数 385,198,323
       股。该议案为公司与控股股东北方导航科技集团有限公司的关联交易，在本次股
       东大会审议时，公司控股股东北方导航科技集团有限公司回避表决。
            依据评估结果，同意以 7,208.25 万元向控股股东北方导航科技集团有限公
       司转让位于北京市丰台区科学城星火路 7 号的房屋建（构）筑物及土地使用权。
                具体如下表：

      议   案                  同   意            反       对          弃       权          回       避
      内   容
                         股数/股         比例   股数/股     比例    股数/股      比例    股数/股      比例

关于变更 2013 年度
                        387,246,538      100%          0        /           0        /           0        /
审计机构的议案

关于全面修订《募集
资金管理办法》的议      387,246,538      100%          0        /           0        /           0        /
案
关于与控股股东北
方导航科技集团有
                                                                                         385,198,
限公司签订《房地产        2,048,215      100%          0        /           0        /                    /
                                                                                              323
转让协议》的关联交
易的议案



       三、律师见证情况
           北京市众天律师事务所谭昆仑、蒋博星律师出席了本次会议并履行了见证手
       续，出具结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场
会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。



四、上网公告附件
法律意见书


特此公告。


                                       北方导航控制技术股份有限公司
                                              2013 年 12 月 31 日