股票简称：北方导航             股票代码：600435         公告编号：临 2014-011 号


                     北方导航控制技术股份有限公司

                 关于召开 2013 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2014 年 5 月 8 日
     股权登记日：2014 年 4 月 30 日
     是否提供网络投票：否

    一、会议基本情况
   1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
   2、股东大会召开时间：2014 年 5 月 8 日（周四）上午 9：30
   3、会议地点：公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）
   4、股权登记日：2014 年 4 月 30 日
   5、召集人：公司董事会
   6、投票方式：现场投票方式。
    二、会议审议事项
    1、关于 2013 年度董事会工作报告的议案；
    详细内容请见 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的
公司 2013 年年度报告全文第四节：董事会报告。
    2、关于 2013 年度监事会工作报告的议案；
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2014 年 4 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    3、关于《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案；
    详细内容请见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《2013 年年度报告摘要》及《2013 年年度报
告》。
    4、关于公司 2013 年度利润分配的议案；
    详细内容请见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十次会议决议公告》。
    5、关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案；
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2014 年 4 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    6、关于日常经营性关联交易的议案；
    详细内容请见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《日常经营性关联交易公告》。
    7、关于聘任 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案；
    详细内容请见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十次会议决议公告》。
    8、关于修改《公司章程》的议案。
    详细内容请见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十次会议决议公告》。
    三、出席会议对象
   1、本公司董、监事及高级管理人员；
   2、截止股权登记日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；
   3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记办法
    1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及
填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持
公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人
须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办
理；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2014 年 5 月 1 日至 7 日（上午 8:30-12:00，下午 1:00-4:30，
节假日除外。）
    登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部
3、联系方式：
地    址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号
邮    编：100176
联 系 人：赵晗、刘志赟
联系电话：010-58089788
传    真：010-58089552
五、其他事项
会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。


特此公告


附件：
1、股东登记表
2、授权委托书
                                北方导航控制技术股份有限公司

                                              董事会

                                     2014 年 4 月 15 日
附件 1




                          股东登记表


       兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司 2013 年年度股东大

会。



姓名：                              股东帐户号码：

身份证号码：                        持股数：

联系电话：                          传真：

联系地址：                          邮政编码：




                           登记日期：          年    月     日
附件 2

                      北方导航控制技术股份有限公司

                     2013 年年度股东大会授权委托书


     兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股
份有限公司召开的 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限为 2014
年 5 月 8 日当日。


委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数：                    股；              委托人证券账号：
受托人签名：                 受托人身份证号：


序号                    议案名称                     同意    反对   弃权     回避
 1       关于 2013 年度董事会工作报告的议案；
 2       关于 2013 年度监事会工作报告的议案
         关于《2013 年度报告》及《2013 年度报
 3
         告摘要》的议案
 4       关于公司 2013 年度利润分配的议案
         关于公司独立董事 2013 年度述职报告的
 5
         议案
 6       关于日常经营性关联交易的议案

         关于聘任 2014 年度审计机构并决定其报
 7
         酬的议案
 8       关于修改《公司章程》的议案
     注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，

则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

                                                委托日期：2014 年       月    日