股票简称：北方导航            股票代码：600435          公告编号：临 2014-006 号


                       北方导航控制技术股份有限公司

                     第四届董事会第四十次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第四十次会议于 2014 年 3 月
31 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2014 年 4 月 11 日在公司二
楼北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）召开。应到会董事人数 8
人，实到会董事 8 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、
法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如
下：
    一、审议通过《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》。8 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。
    详细内容请见 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的
公司 2013 年年度报告全文第四节：董事会报告。
    二、审议通过《关于 2013 年度总经理工作报告的议案》。8 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于 2013 年度经营计划执行情况及 2014 年度经营计划的议
案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于〈2013 年年度报告〉及〈2013 年年度报告摘要〉》的议
案。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。
    详细内容请见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《2013 年年度报告摘要》及《2013 年年度报
告》。


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    五、审议通过《关于 2013 年度利润分配的预案》。8 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经瑞华会计师事务所审计：2013 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者
的净利润 22,913,317.21 元，母公司净利润 10,103,024.83 元；合并报表年初
未分配利润 558,073,172.14 元；截至 2013 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未
分配利润 505,510,186.87 元，母公司累计未分配利润 221,060,037.11 元。
    经瑞华会计师事务所审计：2013 年度公司母公司报表期初资本公积余额为
983,547,203.37 元，本年度未发生变化，期末余额为 983,547,203.37 元 。
    2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年末总股本 744,660,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000
元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
    同意将该预案提交 2013 年年度股东大会审议。
    本公司独立董事陈泽萍、尹健、丁仕达、杨金观发表独立意见如下：相关预
案的内容、审议及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》
的有关规定；在以给予股东合理现金分红回报的同时兼顾公司发展的实际需要。
同意该预案的内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于独立董事 2013 年度述职报告的议案》。8 票赞成，占有
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2014 年 4 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    七、审议通过《关于审计委员会 2013 年度履职情况报告的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2014 年 4 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    八、审议通过《关于<2013 年度内部控制自我评估报告>的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2014 年 4 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站


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(http://www.sse.com.cn)。
    九、审议通过《关于<2013 年度社会责任报告>的议案》。8 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2014 年 4 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    十、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5 票赞成，占有效表决
权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事苏立航、夏建
中、浮德海回避表决）。
    预计 2014 年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务发生的日常关
联交易：不超过人民币 4.3 亿元（其中军品为 4.2 亿元，电脑刺绣机及零配件的
相关业务为 0.1 亿元）；采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联
交易：不超过人民币 1.1 亿元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余
额最高不超过人民币 8000 万元，贷款余额最高不超过人民币 3 亿元。
    同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。
    详细内容请见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《日常经营性关联交易公告》。
    十一、审议通过《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本 报 告 全 文 刊 载 于 2014 年 4 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    十二、审议通过《关于聘任 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》。8 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    董事会向 2013 年度股东大会提请聘任瑞华会计师事务所（原中瑞岳华会计
师事务所）执行北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度审计工作（包括年度
财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币 88 万元
（其中财务审计费 63 万元，内部控制专项审计费 25 万元）。
    十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。8 票赞成，占有效表决权总
数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本次修改条款：第一百三十二条。
    修改前：公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理 4 名，由董

                                                                          3
事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理
人员。

    修改后：公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理 5 名，由董
事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理
人员。
   同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。
   十四、审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文刊载于 2014 年 4 月 15 日上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
 十五、审议通过《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌出售
伊春中兵矿业有限责任公司部分股权的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权。
   详细内容请见2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司
重新挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司部分股权的公告》。
   十六、审议通过《关于提议召开 2013 年年度股东大会的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   详细内容请见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。
   特此公告。


                                          北方导航控制技术股份有限公司
                                                   董事会
                                             2014 年 4 月 15 日




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