股票简称：北方导航            股票代码：600435          公告编号：临 2014-007 号


                     北方导航控制技术股份有限公司
              第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       北方导航控制技术股份有限公司于 2014 年 4 月 11 日在公司会议室召开了
第四届监事会第二十一次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事
人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监
事会主席郭小汀女士主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：
    一、审议通过关于《2013 年度监事会工作报告》的议案。3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2014 年 4 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    二、审议通过关于《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案。3
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2013 年度报告的内容和
编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
    1、公司 2013 年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2013 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实客观反映了公司 2013 年财务状况和经营成果。
    3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资
者利益的行为发生。
    4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三、审议通过关于 2013 年度利润分配的议案。3 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
    四、审议通过关于日常经营性关联方交易的议案。3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。报告期内，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进
行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
   五、审议通过关于《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资
金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批
程序，不存在违规占用募集资金行为。
   六、审议通过关于《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案。3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
   根据《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：公司
内部控制设计较完善，执行有效。内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反
映了公司内部控制的实际情况。


   特此公告。


                                     北方导航控制技术股份有限公司
                                                监事会
                                           2014 年 4 月 15 日