股票简称：北方导航            股票代码：600435     公告编号：临 2014-013 号



                     北方导航控制技术股份有限公司
             第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方导航控制技术股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2014 年 4
月 21 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2014 年 4 月 25 日上午以通讯
表决方式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，实到会董事占应到会董
事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式
通讯表决，形成决议如下：
     一、审议通过了《关于 2014 年度第一季度报告及摘要的议案》。3 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2014 年度一季度报告
的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
   1、公司 2014 年度一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
   2、公司 2014 年度一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2014 年度一季度财务状况和经营
成果。
   3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资
者利益的行为发生。

    4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    二、审议通过了《关于向兵工财务有限责任公司申请委托贷款的议案》。3
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司向兵工财务有限责任公司申请委托贷款人民币 1 亿元整。该笔委托
贷款是由中国兵器工业集团公司委托兵工财务有限责任公司贷给我公司，并由兵
工财务和我公司签订《委托贷款协议书》。该笔委托贷款期限一年，贷款利率预
计不高于一年期贷款基准利率。
    特此公告。




                                        北方导航控制技术股份有限公司
                                                  监事会
                                             2014 年 4 月 29 日