股票简称：北方导航           股票代码：600435              公告编号：临 2014-014 号



                     北方导航控制技术股份有限公司

                     2013 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：
● 本次股东大会无否决议案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


一、会议召开和出席情况
     北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会
于 2014 年 5 月 8 日上午 9：30 在公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科
创十五街 2 号）召开。
    参加大会的股东及股东代表 4 人，代表股数 386,978,397 股，占公司总股本
的 51.97%。具体如下表：
出席会议的股东和代理人人数                4人
所持有表决权的股份总数                    386,978,397 股
占公司有表决权股份总数的比例              51.97%
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长苏立航
先生主持了会议，公司在任董事 8 人，出席 8 人，公司董事夏建中、浮德海、李
俊巍、陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达出席了会议；公司在任监事 3 人，出席 3
人，监事会主席郭小汀，监事田宏杰、李嬿出席了会议；公司董事会秘书赵晗及
见证律师出席了会议。


二、提案审议情况
     会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

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   1、审议通过了《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》；赞成的股份数为
386,978,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃
权股份数 0 股。
   2、审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》；赞成的股份数为
386,978,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃
权股份数 0 股。
   3、审议通过了《关于<2013 年年度报告>及<2013 年年度报告摘要>的议案》；
赞成的股份数为 386,978,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对
股份数 0 股；弃权股份数 0 股。
   4、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的议案》；赞成的股份数为
386,978,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃
权股份数 0 股。
   2013 年度利润分配方案为：以公司 2013 年末总股本 744,660,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000
元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
   5、审议通过了《关于<独立董事 2013 年度述职报告>的议案》；赞成的股份
数为 386,978,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；
弃权股份数 0 股。
    6、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》；赞成的股份数为 1,780,074
股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。
回避的股份数 385,198,323 股。该议案涉及公司与中国兵器工业集团公司系统内
单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东北方导航科技集团有
限公司回避表决。
    预计 2014 年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务发生的日常关
联交易：不超过人民币 4.3 亿元（其中军品为 4.2 亿元，电脑刺绣机及零配件的
相关业务为 0.1 亿元）；采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联
交易：不超过人民币 1.1 亿元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余
额最高不超过人民币 8000 万元，贷款余额最高不超过人民币 3 亿元。
   7、审议通过了《关于聘任 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》；赞成



                                    2
          的股份数为 386,978,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份
          数 0 股；弃权股份数 0 股。
                聘任瑞华会计师事务所（原中瑞岳华会计师事务所）执行北方导航控制技术
          股份有限公司 2014 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项
          审计工作），年度审计费合计人民币 88 万元。
                8、以特别决议的形式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；赞成的股
          份数为 386,978,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0
          股；弃权股份数 0 股。
                 具体如下表：

     议    案              同     意            反        对          弃       权            回        避
     内    容
                        股数/股        比例   股数/股      比例    股数/股      比例     股数/股            比例
关于 2013 年度董
事会工作报告的议       386,978,397     100%           0        /           0        /              0           /
案
关于 2013 年度监
事会工作报告的议       386,978,397     100%           0        /           0        /              0           /
案
关于《2013 年年度
报告》及《2013 年
                       386,978,397     100%           0        /           0        /              0           /
年度报告摘要》的
议案

关于公司 2013 年
                       386,978,397     100%           0        /           0        /              0           /
度利润分配的议案

关于公司独立董事
2013 年度述职报        386,978,397     100%           0        /           0        /              0           /
告的议案

关于日常经营性关
                          1,780,074    100%           0        /           0        /   385,198,323            /
联交易的议案

关于聘任 2014 年
度审计机构并决定       386,978,397     100%           0        /           0        /              0           /
其报酬的议案

关于修改《公司章
                       386,978,397     100%           0        /           0        /              0           /
程》的议案



          三、律师见证情况


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   北京市众天律师事务所王崇理、蒋博星律师出席了本次会议并履行了见证手
续，出具结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场
会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。



四、上网公告附件
1、北京市众天律师事务所关于北方导航控制技术股份有限公司2013年年度股东
大会的法律意见；
2、《公司章程》。



特此公告。


                                       北方导航控制技术股份有限公司
                                               2014 年 5 月 9 日




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