股票简称：北方导航            股票代码：600435          公告编号：临 2014-018 号


                     北方导航控制技术股份有限公司

            关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2014 年 6 月 10 日
     股权登记日：2014 年 6 月 3 日
     是否提供网络投票：否

    一、会议基本情况
   1、股东大会届次：2014 年度第一次临时股东大会
   2、股东大会召开时间：2014 年 6 月 10 日（周二）上午 9：30

   3、会议地点：公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）
   4、股权登记日：2014 年 6 月 3 日
   5、召集人：公司董事会
   6、投票方式：现场投票方式。
   根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累
积投票制。 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
    详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。
    2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
    详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。
    3、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》；
    详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

                                                                               1
所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。
    4、《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》；
    详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。
    5、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同>补充
协议》的关联交易的议案》。

   详情请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签
订《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易公告》。
    三、出席会议对象
   1、本公司董、监事；
   2、截止股权登记日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；
   3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记办法
   1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及
填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持
公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人
须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办
理；异地股东可用信函或传真方式登记。
   2、登记时间：2014 年 6 月 4 日至 9 日（上午 8:30-12:00，下午 1:00-4:30，
节假日除外。）
   登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部
   3、联系方式：
   地     址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号
   邮     编：100176
   联 系 人：赵晗、刘志赟
   联系电话：010-58089788
   传     真：010-58089552
   五、其他事项
                                                                          2
   会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。


   特此公告


   附件：
   1、股东登记表
   2、授权委托书
                                   北方导航控制技术股份有限公司

                                              董事会

                                        2014 年 5 月 24 日


附件 1




                          股东登记表


     兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度第一次临

时股东大会。



姓名：                               股东帐户号码：

身份证号码：                         持股数：

联系电话：                           传真：

联系地址：                           邮政编码：



                           登记日期：             年         月   日



                                                                   3
附件 2

                      北方导航控制技术股份有限公司

                2014 年度第一次临时股东大会授权委托书



       兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股
份有限公司召开的 2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期
限为 2014 年 6 月 10 日当日。


委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数：                    股；              委托人证券账号：
受托人签名：                                  受托人身份证号：


序号                    议案名称                     同意   反对   弃权   回避
 1      关于董事会换届选举的议案

1.1     关于选举苏立航为公司第五届董事会董事的议案

1.2     关于选举夏建中为公司第五届董事会董事的议案

1.3     关于选举浮德海为公司第五届董事会董事的议案

1.4     关于选举陈树清为公司第五届董事会董事的议案

1.5     关于选举李俊巍为公司第五届董事会董事的议案

1.6     关于选举杨金观为公司第五届董事会董事的议案

1.7     关于选举俞向阳为公司第五届董事会董事的议案

1.8     关于选举孟宪嘉为公司第五届董事会董事的议案

1.9     关于选举陈皎为公司第五届董事会董事的议案

 2      关于监事会换届选举的议案

2.1     关于选举党建滨为公司第五届监事会监事的议案

2.2     关于选举田宏杰为公司第五届监事会监事的议案

 3      关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案


                                                                             4
 4    关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案
      关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订
 5
      《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易的议案



注：1、本次会议议案 1、2 采取累积投票的方式，具体参见 2014 年 5 月 24 日上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航公司累积投票实施细则》；
     2、此委托书其他议案表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对
其他议案选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，
选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

                                              委托日期：2014 年   月   日




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