股票简称：北方导航           股票代码：600435              公告编号：临 2014-016 号



                      北方导航控制技术股份有限公司
                  第四届监事会第二十三次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     北方导航控制技术股份有限公司于 2014 年 5 月 23 日在公司会议室召开了
第四届监事会第二十三次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事
人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监
事会主席郭小汀女士主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
     同意党建滨先生、田宏杰女士（简历见附件）为公司第五届监事会监事候
选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。每位监事候选人得票情况如下：
                                             反对          弃权      回避
      序号    候选人姓名    赞成（票）
                                           （票）        （票）    （票）
       1     党建滨          3                  0            0           0
       2     田宏杰          3                  0            0           0
    二、审议通过《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》。3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
   同意公司第五届监事会外部监事的津贴为每年人民币陆万元（税前），外部监
事出席公司监事会、股东大会及处理公司相关事务的费用由公司承担，并同意将
此议案提交公司股东大会审议。
     特此公告。
    附件：监事候选人简历
                                         北方导航控制技术股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2014 年 5 月 24 日




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附件：监事候选人简历

党建滨：男，1964 年 1 月生，硕士研究生，高级工程师，曾任中国兵器工业集
团兵科院院长助理，系统总体部党委副书记、纪委书记，中国兵器工业集团信息
中心党委书记、副主任，现任北方导航科技集团有限公司监事会主席，纪委书记，
北方导航控制技术股份有限公司纪委书记。


田宏杰：女，1970 年 9 月生，博士，教授。曾任中国人民公安大学教授、中国
政法大学教授、中兵光电科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学教授，
博士生导师，北方导航控制技术股份有限公司监事。




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