股票简称：北方导航            股票代码：600435          公告编号：临 2014-021 号



                      北方导航控制技术股份有限公司
                      第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


     北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 30 日
以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2014 年 6 月 10 日上午 10：30 在公司二楼
北侧会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，
符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议由苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权。
    选举苏立航为公司董事长，任期与第五届董事会相同。
    2、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》，各专业委员会
组成如下：
    （1）提名委员会
    主任委员：俞向阳
    委员：苏立航、浮德海、杨金观、陈皎
    （2）薪酬与考核委员会
    主任委员：陈皎
    委员：苏立航、浮德海、俞向阳、孟宪嘉
    （3）审计委员会
    主任委员：杨金观
    委员：苏立航、陈树清、俞向阳、陈皎
    （4）战略委员会
    召集人：苏立航


                                                                                    1
    委员：夏建中、浮德海、陈树清、杨金观、俞向阳、陈皎
    上述各专业委员会委员任期与公司第五届董事会相同。上述议案的表决情况均
为：9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    董事长及各专业委员会委员简历请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《第四届董事会第四十
二次会议决议公告》。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权。
    聘任浮德海为公司总经理，任期与第五届董事会相同。简历附后。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问
的议案》，9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    聘任陈树清为副总经理，李俊巍为财务总监（财务负责人），许德林、苏春生、
邓文辉、史慧渊为副总经理，赵晗为总法律顾问，任期与公司第五届董事会相同。
简历附后。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9 票赞成，占有效表决权总
数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    聘任赵晗为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同。简历附后。
    6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，9 票赞
成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，使用期
限不超过 12 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。
    详情请见 2014 年 6 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。
    特此公告。
                                   北方导航控制技术股份有限公司董事会

                                               2014 年 6 月 11 日



                                                                            2
附件：公司高级管理人员简历


浮德海，1963 年 1 月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司
董事长、北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席。
现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经
理，中兵通信科技有限公司董事长，泰兴市航联电连接器有限公司董事长。


陈树清，男，1965 年 6 月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工集
团有限公司总经理、党委书记、董事长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长，
北方车辆集团有限公司董事长。


李俊巍，男，1965 年 4 月生，大学本科，高级会计师。曾任北京北方天鸟智能科技
股份有限公司财务总监、董事。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总
监，中兵通信科技有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事。


许德林，男，1960 年 2 月生，研究生，研究员级高级工程师。曾任哈尔滨北方特种
车辆制造有限公司董事、副总经理，哈尔滨建成集团有限公司副总经理。



苏春生，男，1961 年 4 月生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任国营华北光学
仪器厂副总工程师、总工程师；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任北方导
航控制技术股份有限公司副总经理。


邓文辉，男，1966 年 5 月生，大学本科，高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂生
产安全部副部长、副总工程师；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任北方导
航控制技术股份有限公司副总经理。


史慧渊，男，1965 年 4 月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团公
司北方自动控制技术研究所副处长；南京北方光电有限公司副总经理；北京北方天
鸟智能科技股份有限公司副总经理；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任北



                                                                           3
方导航控制技术股份有限公司副总经理。


赵晗，男，1968 年 9 月生，硕士，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有
限公司董事会秘书、副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司董事会秘书、
总法律顾问。




                                                                         4