股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2014-046 号
北方导航控制技术股份有限公司
2014 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决议案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度第二次临时股东大会于
2014 年 12 月 22 日在公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）召开。出
席会议（包括现场和网络投票方式）的股东及股东代理人 49 名，代表股份 399,405,577 股，
占公司总股本(744,660,000 股)的 53.64%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次
会议决议合法有效。会议由公司董事长苏立航先生主持，公司部分董事、监事、高级管理和
见证律师出席了会议。
项目 现场出席 网络投票出席 合计
出席会议的股东和代理人人数 3 46 49
所持有表决权的股份总数（股） 378,877,985 20,527,592 399,405,577
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.88 2.76 53.64
二、议案审议情况及表决结果
（1）大会审议并通过了下列议案：
同意 反对 弃权
序 有效表决权 所占
议案内容 所占 所占
号 股数 股数 股数 比 股数
比例% 比例%
例%
《关于全面修订<股东
1 大会议事 规则 > 的 议
案》 399,405,577 399,333,977 99.98 20,100 0.01 51,500 0.01
《关于修改<公司章
2
程>的议案》 399,405,577 397,804,530 99.60 20,100 0.01 1,580,947 0.39
《关于部 分资 产置换
3 关联交易 暨变 更部分
募集资金用途的议案》 21,206,346 19,494,499 91.93 20,100 0.09 1,691,747 7.98
《关于变 更部 分募集
资金用途 投入 某型装
4 备导航与 控制 系统产
品生产线 技术 改造项
目暨关联交易的议案》
21,206,346 19,605,299 92.45 20,100 0.09 1,580,947 7.46
《关于变 更房 地产转
5 让关联交 易事 项价格
条款的议案》 21,206,346 19,494,499 91.93 20,100 0.09 1,691,747 7.98
注：本次现场出席会议的关联股东所持股份为 378,199,231 股，对上表中的第 3、4、5 项议案已回避表决，
未计入有效表决权股份数。
（2）其中，中小投资者（持有公司股份低于 5%的股东）表决情况为：
同意 反对 弃权
序
议案内容 所占 所占比 所占
号 股数 股数 股数
比例% 例% 比例%
《关于全面修订<股东大会议事
1 21,134,746 99.66 20,100 0.09 51,500 0.25
规则> 的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 19,605,299 92.45 20,100 0.09 1,580,947 7.46
《关于部分资产置换关联交易暨
3 19,494,499 91.93 20,100 0.09 1,691,747 7.98
变更部分募集资金用途的议案》
《关于变更部分募集资金用途投
入某型装备导航与控制系统产品
4 19,605,299 92.45 20,100 0.09 1,580,947 7.46
生产线技术改造项目暨关联交易
的议案》
《关于变更房地产转让关联交易
5 19,494,499 91.93 20,100 0.09 1,691,747 7.98
事项价格条款的议案》
三、律师见证情况
北京市众天律师事务所见证律师于学会、刘学亮出席了本次会议并履行了见证手续，出
具结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式叁份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
2014 年 12 月 23 日