股票简称：北方导航            股票代码：600435          公告编号：临 2015-005 号


                     北方导航控制技术股份有限公司

                     第五届董事会第六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2015 年 4 月 10
日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 21 日在公司二楼北
侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）召开。应到会董事人数 8 人，
实到会董事 8 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规
和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如
下：
    一、审议通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》。8 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    同意将该议案提交 2014 年年度股东大会审议。
    详细内容请见 2015 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的公司 2014 年年度报告全文第四节：董事会报告。
    二、审议通过《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》。8 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于 2014 年度经营计划执行情况及 2015 年度经营计划的议
案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》。8 票赞成，占有
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2015 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于控股子公司计提资产减值准备的公告》。
    五、审议通过《关于〈2014 年年度报告〉及〈2014 年年度报告摘要〉》的议


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案。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2015 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2014 年年度报告摘要》及《2014 年年度报
告》。
    同意将该议案提交 2014 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于 2014 年度利润分配的预案》。8 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    经瑞华会计师事务所审计：2014 年度公司实现合并报表归属于母公司所有
者的净利润 32,506,870.57 元，母公司净利润-36,088,729.50 元；合并报表年
初未分配利润 417,611,040.18 元；截至 2014 年 12 月 31 日，公司合并报表累计
未分配利润 412,884,910.75 元，母公司累计未分配利润 147,738,307.61 元。
    经瑞华会计师事务所审计：2014 年度公司母公司期初资本公积余额为
983,547,203.37 元， 截至 2014 年 12 月 31 日，母公司资本公积余额 为
922,261,162.28 元。
    公司 2014 年度的分配预案为：以公司 2014 年末总股本 744,660,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金股利
37,233,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增
股本。
    同意将该预案提交 2014 年年度股东大会审议。
    本公司独立董事杨金观、孟宪嘉、陈皎对分配预案发表独立意见如下：相关
预案的内容、审议及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。该利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本年度利润分配方案，并同
意将该议案提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于独立董事 2014 年度述职报告的议案》。8 票赞成，占有
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本 报 告 全 文 刊 载 于 2015 年 4 月 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。


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    同意将该议案提交 2014 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于审计委员会 2014 年度履职情况报告的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2015 年 4 月 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    九、审议通过《关于<2014 年度内部控制自我评估报告>的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2015 年 4 月 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    十、审议通过《关于<2014 年度社会责任报告>的议案》。8 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2015 年 4 月 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    十一、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5 票赞成，占有效表
决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事苏立航、夏
建中、浮德海回避表决）。
    预计 2015 年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务发生的日常关
联交易：不超过人民币 6 亿元（全部为军品业务）；采购商品/接受劳务（含委托
科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 2.2 亿元；在兵工财务有限责任
公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币 8 亿元，贷款余额最高不超过人
民币 5 亿元。
    详细内容请见 2015 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于日常经营性关联交易的公告》。
    同意将该议案提交 2014 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定
2015 年度在该公司存贷款额度的关联交易的议案》。5 票赞成，占有效表决权总
数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事苏立航、夏建中、
浮德海回避表决）。
    为了节约金融交易成本和费用，公司于 2012 年度经第二次临时股东大会审


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议，与兵工财务有限责任公司签订了为期三年的《金融服务协议》。三年以来，
兵工财务有限责任公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优
质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，因此同意公司和兵工财务有限责任公
司继续签订该协议。
    确定 2015 年度在兵工财务有限责任公司存贷款额度为存款服务：日存款余
额最高不超过人民币 8 亿元。贷款服务：贷款余额最高不超过人民币 5 亿元。
    详细内容请见 2015 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服
务协议>暨确定 2015 年度在该公司存贷款额度的关联交易的公告》。
    同意将该议案提交 2014 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2015 年 4 月 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    十四、审议通过《关于聘任 2015 年度审计机构并决定其报酬的议案》。8 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    董事会向 2014 年度股东大会提请聘任瑞华会计师事务所执行北方导航控制
技术股份有限公司 2015 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制
专项审计工作），年度审计费合计人民币 88 万元（其中财务审计费 63 万元，内
部控制专项审计费 25 万元）。
    同意将该议案提交 2014 年年度股东大会审议。
    十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2015 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于会计估计变更的公告》。
    十六、审议通过《关于提议召开 2014 年年度股东大会的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2015 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。


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   十七、审议通过《关于<2015 年第一季度报告及摘要>的议案》。8 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   详细内容请见 2015 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2015 年第一季度报告摘要》及《2015 年第
一季度报告》。


   特此公告。


                                        北方导航控制技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2015 年 4 月 23 日




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