股票简称：北方导航            股票代码：600435          公告编号：临 2015-021 号


                     北方导航控制技术股份有限公司

                     第五届董事会第八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 12
日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 18 日上午 9:30 以
通讯表决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数
的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决

议如下：
    一、审议通过《关于<2015 年半年度报告及摘要>的议案》。8 票赞成，占有
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2015 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2015 年半年度报告摘要》及《2015 年半年
度报告》。
    二、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见 2015 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    三、审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担
保的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
    为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中筹资需求，同意为其向兵
工财务有限责任公司申请流动资金贷款提供本金总额为1000万元的担保。在本次
董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。
    详细内容请见 2015 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券


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交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有
限公司提供担保的公告》。
    四、审议通过了《关于向北京银行新源支行申请综合授信额度的议案》。8
票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
    同意公司向北京银行新源支行申请综合授信，用于满足公司正常生产经营的
需要。授信期限为两年，额度为人民币贰亿元整。


    特此公告。




                                        北方导航控制技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2015 年 8 月 20 日




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