证券代码：600435             股票简称：北方导航编号：          临 2015-023 号


                      北方导航控制技术股份有限公司

                     第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

     北方导航控制技术股份有限公司于 2015 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开
了第五届监事会第六次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人
数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名
投票表决的方式通过以下议案：
     1、审议通过了《关于<2015 年半年度报告及摘要>的议案》。3 票赞成，占
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     经查验，北方导航控制技术股份有限公司 2015 年半年度报告的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面
真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告编制过
程中，未发现存在泄露相关信息，违反保密规定的情况。
     2、审议通过了《关于<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              北方导航控制技术股份有限公司
                                                           监事会
                                                  2015 年 8 月 20 日