证券代码：600435              股票简称：北方导航             编号：临 2016-031 号




                     北方导航控制技术股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方导航控制技术股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开了第
五届监事会第十二次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数
占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席党建滨先生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：
     1、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》。3 票赞成，占有
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     经查验，北方导航控制技术股份有限公司 2016 年半年度报告的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真
实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告编制过程
中，未发现存在泄露相关信息，违反保密规定的情况。
     2、审议通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，
募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。
     3. 审议通过了《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订<融资租赁服务框
架协议>的关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
    监事会认为，通过与中兵融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务合作，可
以拓宽融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及公司下属子公司提供个性化的
融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构；协议在平等
自愿、互惠互利、优势互补的基础上协商确定，遵循市场定价的原则，不会损害
公司及其他股东的利益。
   特此公告。




                         北方导航控制技术股份有限公司
                                    监事会
                            2016 年 8 月 25 日