证券代码：600435             证券简称：北方导航              编号：临 2016-038 号




                     北方导航控制技术股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年12月2
日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2016年12月8日上午9：30以通讯表决
的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，
符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
    一、审议通过了《关于与子公司衡阳北方光电信息技术有限公司签订<借款
合同展期协议>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃
权。
    同意将子公司衡阳北方光电信息技术有限公司本金8,100万元的借款展期三
年，以保证其扩大生产规模及日常经营需要。详情请见2016年12月9日《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北
方导航关于与子公司衡阳北方光电信息技术有限公司签订<借款合同展期协议>
的公告》。
    二、审议通过了《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订<国内保理业务协
议>的关联交易的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0 票
弃权，3票回避（共3位关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决）。
   同意公司与中兵融资租赁有限责任公司签署《国内保理业务协议》，将公司
8,400万元应收账款转让给中兵融资租赁有限责任公司。详情请见2016年12月9
日《中国证券报》、 上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于与中兵融资租赁有限责任公司签订<国内保理业务协议>的关联
交易的公告》。
    三、审议通过了《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
   同意向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，用于满足公司正常经营的业
务需要。授信期限为一年，额度为人民币贰亿元整。
   特此公告。


                                       北方导航控制技术股份有限公司
                                                 董事会
                                             2016 年 12 月 9 日