证券代码：600435             证券简称：北方导航              编号：临 2016-039 号




                     北方导航控制技术股份有限公司

                   第五届监事会第十四次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方导航控制技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2016 年 12
月 2 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2016 年 12 月 8 日上午 9：30
以通讯表决方式召开了第五届监事会第十四次会议。应到会监事 3 人，实到会监
事 3 人，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经充分讨论，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：
    审议通过了《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订<国内保理业务协议>
的关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
    公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《国内保理业务协议》的关联交易为
公司正常生产经营所需要，可以加快资金回笼，有利于公司提高资金使用效率，
符合公司及全体股东的利益。本事项审议、表决程序合法规范，关联董事在表决
过程中依法进行了回避，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及非关联股东利益的情形。
    特此公告。




                                              北方导航控制技术股份有限公司
                                                             监事会
                                                   2016 年 12 月 9 日