股票简称：北方导航                股票代码：600435          公告编号：临 2017-014 号




                          北方导航控制技术股份有限公司

                             关于修改公司章程的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         为完善公司授权体系，提升公司治理水平， 公司于 2017 年 3 月 28 日召开
   的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。8
   票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
         具体修改如下：

条款章节                原条款内容                              修改后内容

第一百一        ……
                                                        ……
十六条          董事会决定公司与关联人发生              董事会决定公司与关联人发生的交
           的交易金额在 300 万元以上 3000 万 易金额在 300 万元以上，且占公司最近
           元以下,且占公司最近一期经审计 一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、低
           净资产绝对值 0.5%以上 5%以下的 于 5%的关联交易。
           关联交易。

         《公司章程》其他条款不变。《公司章程》（2017 年 3 月修订）全文刊登于
   上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者查阅。
         以上修改公司章程事项尚须提请公司 2016 年度股东大会审议。
         特此公告。


                                              北方导航控制技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2017 年 3 月 30 日