股票代码：600435            股票简称：北方导航         公告编号：临 2019-004 号




                     北方导航控制技术股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方导航控制技术股份有限公司于 2019 年 4 月 8 日以送达、传真、邮件等
方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 18 日在公司召开了第六届监事会第六次会议。
应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席程向前先生主持了会议。经过
充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。3 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本 报 告 全 文 刊 载 于 2019 年 4 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过关于《关于〈2018 年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉的议
案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2018 年度经营管理和财务状况等事
项；
    3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资
者利益的行为发生。
    三、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》。3 票赞成，占有效表决权

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总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2018 年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于
分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。
   四、审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。3 票赞成，占
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。自我评价报
告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对 2018 年度内部控制
自我评价报告无异议。
   五、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，
程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
   六、审议通过《关于变更会计政策的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司根据财政部印发修订的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关
问题的解读》的相关要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更符合财政
部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更，
对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性
影响。
    公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
   七、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>及<2019 年第一季度报告摘要>
的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    （1）公司 2019 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务
状况等事项。公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司监事会成员未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有


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违反保密规定的行为。
    （3）公司监事会成员保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。


                                       北方导航控制技术股份有限公司
                                                  监事会
                                             2019 年 4 月 20 日




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