股票代码：600435           股票简称：北方导航            公告编号：临 2019-007 号


                      北方导航控制技术股份有限公司

                       关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为完善公司决策层级，提升公司治理水平，根据上海证券交易所《股票上市
规则》，拟在《公司章程》中进一步完善董事会、股东大会对相关交易的审批权
限。
    拟对《公司章程》四十四条（十三）的内容进行修改，具体如下：
       一、 本次修改内容：
    第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权（十三）：
       原条款内容：审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项；
       修改后内容：审议公司发生的金额达到以下标准的交易（提供担保、受赠现
金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）：

    交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公
司最近一期经审计总资产的 50%以上；
    交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
    交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 500 万元；
    交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
    交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
    上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
    二、《公司章程》其他条款不变。
    三、本次《公司章程》的修改已经 2019 年 4 月 18 日召开的第六届董事会
第八次会议审议通过，尚须股东大会审议通过。
    特此公告。




                                     北方导航控制技术股份有限公司
                                                董事会
                                           2019 年 4 月 20 日