证券代码：600435         证券简称：北方导航            公告编号：临 2019-013 号




                    北方导航控制技术股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 21
日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 6 月 28 日上午 9:30 以
通讯表决的方式召开。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数占应
到会人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。经过充分讨论，以
记名投票表决的方式形成决议如下：
   一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定
2019 年度综合授信额度的关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权。
    兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监督，按照监管机
构发布的规则和运营要求提供金融服务，公司发生的关联交易过程遵循了公平、
合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。


    特此公告。


                                         北方导航控制技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                2019 年 6 月 29 日