证券代码：600435           证券简称：北方导航        公告编号：临 2019-025 号




                     北方导航控制技术股份有限公司

                   第六届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年11月
12日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2019年11月18日上午9:30以通讯表
决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，
符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
    1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。9票赞成，占有效表决权
总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
    董事会向2019年第二次临时股东大会提请聘请信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）执行公司2019年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制
专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部
控制专项审计费25万元）。
    同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
    详细内容请见2019年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于聘请会计师事务所的公告》。
    2、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。9票赞
成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
    详细内容请见2019年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
           董事会
     2019 年 11 月 19 日