北方导航：第六届监事会第十次会议决议公告2020-04-24
股票代码：600435 股票简称：北方导航 公告编号：临 2020-003 号
北方导航控制技术股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司于 2020 年 4 月 12 日以送达、传真、邮件等
方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第
十次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数占应到会人数的
100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席程向前先生主持了会
议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。3 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本 报 告 全 文 刊 载 于 2020 年 4 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是公司落实施行 2017 年财政部修订并发布
的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准
则”），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次会计政策变
更符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，本次会
计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产
不产生实质性影响。
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公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
三、审议通过《关于〈2019 年度报告〉及〈2019 年度报告摘要〉的议案》。
3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：
（1）公司 2019 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况
等事项。公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司监事会成员未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》。3 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司 2019 年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于
分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营的实际情况。
五、审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。3 票赞成，占
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。评价报告全
面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对 2019 年度内部控制评价
报告无异议。
六、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权
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总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，
程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
七、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>及<2020 年第一季度报告摘要>
的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：
（1）公司 2020 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务
状况等事项。公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司监事会成员未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 24 日
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