证券代码：600435          证券简称：北方导航           公告编号：临 2020-013 号




               北方导航控制技术股份有限公司

            第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十六
次会议于 2020 年 5 月 8 日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于 2020 年 5 月 12 日在公司商务会议室召开。应
到会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 9 人，阎恩
良先生因个人原因无法现场参加本次会议，委托宋天德先生
代其行使表决权，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，
符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高
级管理人员列席了会议。
      全体参会董事推选浮德海先生主持本次会议。经充分讨
论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
      一、审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      会议选举浮德海先生为公司董事长（法定代表人），任
期与公司第六届董事会相同。
      详细内容请见 2020 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于变更董事长及法定代表人的公告》。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    聘任张百锋先生（简历见附件）为公司总经理，任期与
公司第六届董事会相同。
    三、审议通过《关于变更董事会专业委员会组成的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    对公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会组
成进行变更，调整情况如下：
    （1）提名委员会
    变更前：
    主任委员：宋天德
    委员：苏立航、浮德海、王永生、阎恩良
    变更后：
    主任委员：宋天德
    委员：浮德海、赵晗、王永生、阎恩良
    （2）审计委员会
    变更前：
    主任委员：阎恩良
    委员：苏立航、陈树清、宋天德、王永生
    陈树清先生已于 2019 年 12 月辞去该委员职务。
    变更后：
    主任委员：阎恩良
    委员：浮德海、王向东、宋天德、王永生
    （3）战略委员会
    变更前：
    召集人：苏立航
    委员：浮德海、郑吉兵、陈树清、宋天德、王永生、
          阎恩良
    郑吉兵先生、陈树清先生已于 2019 年 12 月辞去委员职
务。
    变更后：
    召集人：浮德海
    委员：王向东、赵晗、周静、宋天德、王永生、阎恩良
    （4）薪酬与考核委员会组成本次不发生变化，组成如
下：
    主任委员：王永生
    委员：苏立航、宋天德、阎恩良、毛亚斌
    上述董事会各专业委员会委员任期与公司第六届董事
会相同，董事会各专业委员会委员简历见附件。


   特此公告。




                       北方导航控制技术股份有限公司
                                  董事会
                               2020 年 5 月 13 日
附件：张百锋先生简历
    张百锋，男，1971 年 4 月生，硕士，研究员级高级工程
师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限
公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、
党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导
航控制技术股份有限公司总经理。


    董事会各专业委员会委员简历：
    浮德海，男，1963 年 1 月生，硕士，研究员级高级工程
师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限
公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方
导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公
司董事、总经理。现任北方导航科技集团有限公司董事长（法
定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任，北方导航控
制技术股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中
兵通信科技股份有限公司董事长。
    苏立航，男，1960 年 3 月生，大学本科，研究员级高级
工程师。曾任山西北方惠丰机电有限公司董事，中国兵器工
业导航与控制研究所所长，哈尔滨建成集团有限公司董事长，
北方导航科技集团有限公司董事长，北方导航控制技术股份
有限公司董事长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事。
    王向东，男，1968 年 10 月生，大学本科，高级工程师。
曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天
津分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份
有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。
现任北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。
    赵晗，男，1968 年 9 月生，硕士，高级工程师。曾任北
京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会秘
书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名）
董事会会秘书。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、
董事会秘书、总法律顾问，哈尔滨建成北方专用车有限公司
董事长。
    周静，女，1974 年 6 月生，硕士，高级经济师、研究员
级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部
人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团
有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业
集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方
导航控制技术股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），
中兵通信科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有
限公司董事，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事，中兵财
富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司
监事。
    宋天德，男，1955 年 5 月生，大学本科，高级工程师。
曾任连云港港务局副局长，连云港港口集团董事、常务副总
裁。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
    王永生，男，1956 年 7 月生，大学本科，研究员级高级
工程师。曾任长治清华机械厂副厂长、书记。现任北方导航
控制技术股份有限公司独立董事。
    阎恩良，男，1953 年 9 月生，大学本科，中共党员，高
级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团
有限公司总会计师，哈尔滨建成集团有限公司总会计师。现
任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
    毛亚斌，男，1968 年 4 月生，法律硕士，中共党员。曾
任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京普
盈律师事务所主任，北方导航控制技术股份有限公司独立董
事。