证券代码：600435        证券简称：北方导航      公告编号：临 2020-014 号


               北方导航控制技术股份有限公司
            第六届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十七
次会议于2020年5月12日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于2020年5月18日上午9:30以通讯表决的方式召开。应
到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的
100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：
      1.审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车
有限公司提供委托贷款的议案》6 票赞成，占有效表决权总
数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董
事浮德海、苏立航、周静回避表决）。
      为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限
公司经营过程中的筹资需求，同意为其本次筹资事项提供委
托贷款，在董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关
协议。
      详细内容请见 2020 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供
委托贷款的公告》。
    2、审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有
限公司提供委托贷款的议案》。6 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事
浮德海、苏立航、周静回避表决）。
    为满足本公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司
经营过程中的筹资需求，同意为其本次筹资事项提供委托贷
款，在董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。
    详细内容请见 2020 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托
贷款的公告》。
    特此公告。



                            北方导航控制技术股份有限公司

                                         董事会

                                    2020 年 5 月 20 日