证券代码：600435            证券简称：北方导航             公告编号：临
2020-020 号


              北方导航控制技术股份有限公司
           第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十八
次会议于2020年6月18日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于2020年6月23日上午9:30以通讯表决的方式召开。应
到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的
100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：
     一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定 2020
年度综合授信额度的关联交易的议案》。7 票赞成，占有效表
决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（共 2 位
关联董事浮德海、周静回避表决）。
     同意公司与兵工财务有限责任公司签订《最高额授信合
同》，向其申请最高额为 160,000 万元的授信额度，授信期
限为 12 个月，授信额度将主要用于短期流动资金贷款、签
发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用
期限内循环使用。
     详细内容请见 2020 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于与兵工财务有限责任公司确定 2020 年度综合授信额
度的关联交易的公告》。
    同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审
议。
    二、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用
车有限公司提供担保的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司为公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有
限公司向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商
业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过 5000 万元
的担保，该 5000 万元担保额度在一年内循环使用。
    详细内容请见 2020 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供
担保的公告》。
    三、审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东
大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
    详细内容请见 2020 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                         北方导航控制技术股份有限公司
                                      董事会
                                  2020 年 6 月 24 日