证券代码：600435            证券简称：北方导航          公告编号：临 2020-023 号


               北方导航控制技术股份有限公司
 关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司
                           提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
      ●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以
下简称“北方专用车”）
      ●本次为控股子公司北方专用车提供总额不超过 5000
万元的担保；截至目前，北方导航控制技术股份有限公司（以
下简称“北方导航”或“公司”）累计对外担保总额为 11487.20
万元（不含本次），占本公司 2019 年度经审计净资产的 5.33%，
均为对控股子公司北方专用车的担保。
      ●本次未提供反担保。
      ●此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金
将不超过人民币 12000 万元，12000 万元占本公司 2019 年度
经审计净资产的 5.56%。公司无逾期担保。


      一、担保情况概述
      北方导航控制技术股份有限公司 2019 年 6 月 28 日召开
的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司
哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为
控股子公司北方专用车向中国银行哈尔滨平房支行办理的
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流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额
不超过 5000 万元的担保。上述 5000 万元担保额度在一年内
循环使用，该事项即将到期。
    为满足北方专用车经营性资金需求，公司拟继续为其向
中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、
信用证等综合授信业务提供总额不超过 5000 万元的担保，
该 5000 万元担保额度在一年内循环使用。该事项在本次董
事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。具体情
况如下：
     二、被担保人基本情况
     被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司
     注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号
     法定代表人：赵晗
     注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整
     主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、
压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；
机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处
理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。
    截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
682,449,936.60 元、负债总额为 312,520,749.84 元（其中
流 动 负 债 总 额 302,888,887.78 元 ） 、 资 产 净 额 为
369,929,186.76 元；2019 年度实现营业收入 195,876,072.54
元、净利润为-1,303,454.95 元。以上数据经审计。
    截 至 2020 年 3 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为

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674,264,063.53 元、负债总额为 305,889,393.74 元（其中
流 动 负 债 总 额 296,257,531.68 元 ） 、 资 产 净 额 为
368,374,669.79 元 ； 2020 年 1-3 月 实 现 营 业 收 入
16,199,592.91 元、净利润为-1,554,516.97 元。以上数据
未经审计。
    截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：




    本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司
合计持有被担保人 100%的股权。
     三、担保的主要内容：
    为北方专用车向中国银行哈尔滨平房支行申请流动资
金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过
5000 万元的担保。
    担保的形式：连带保证责任。

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    担保的范围为：贷款的本金、利息、复利、违约金、损
坏赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
差旅费等）和其他所有应付费用。
    保证的期间：借款债务履行期限届满之日起两年。
    本次担保不构成关联交易。
       四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，本公司累计对外担保总额为 11487.20 万元
（不含本次），占本公司 2019 年度经审计净资产的 5.33%，
均为对控股子公司北方专用车的担保。由于本次担保为前次
已发生担保的延续，因此，此次担保被批准后，本公司对北
方专用车的担保本金将不超过人民币 12000 万元，12000 万
元占本公司 2019 年度经审计净资产的 5.56%。公司无逾期担
保。
   五、董事会及独立董事意见
   公司 2020 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第十八次会
议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有
限公司提供担保的议案》。同意继续为其向中国银行哈尔滨
平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授
信业务提供总额不超过 5000 万元的担保。该担保额度在一
年内循环使用。
   公司独立董事对本次担保事项发表对意见如下：
   （1）公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、
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商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元
的担保，系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实
际需要。
    （2）担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办
法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益
的情形。
   （3）截至目前，除本次拟担保数额外，本公司累计对外
担保总额为11487.20万元（不含本次），占本公司2019年度
经审计净资产的5.33%，不存在逾期担保。
   综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请
流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额
不超过5000万元的担保，以满足该企业经营性资金需求。


   特此公告。


                       北方导航控制技术股份有限公司
                                  董事会
                              2020 年 6 月 24 日




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