证券代码：600435            证券简称：北方导航             公告编号：临
2020-026 号


              北方导航控制技术股份有限公司
           第六届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十九
次会议于2020年7月14日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于2020年7月17日上午9:30以通讯表决的方式召开。应
到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的
100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：
     1. 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大
会的议案》。 票赞成，占有效表决权总数的 100%， 票反对，
0 票弃权。

     详细内容请见 2020 年 7 月 18 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。


     特此公告。


                                北方导航控制技术股份有限公司
                                                 董事会
                                        2020 年 7 月 18 日