北方导航控制技术股份有限公司                2020 年第三次临时股东大会会议资料




        北方导航控制技术股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会
                               会议资料




                    会议召开时间：2020 年 8 月 4 日




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                               目       录


会议规则 ......................................... 3
表决办法 ......................................... 5
2020 年第三次临时股东大会会议议程 ................. 6
关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案.......... 9




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                               会议规则


       一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法
定义务。
       二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工
作。
       三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、
表决权等权利。
       四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟
在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十
人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理
人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情
况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股
东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围
绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
       五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持
人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次
股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回
应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
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       六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将
手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门查处。
       七、出席会议者的交通及食宿费用自理。




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                               表决办法


       根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定，制定本次股东大会表决办法如下：
       一、本次会议议案均采取非累积投票的方式，表决符号
为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对其他议案选择
同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能
选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审
议事项投弃权票。
       二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签
名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，
以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由
股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。




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             2020 年第三次临时股东大会会议议程


一、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
二、现场会议时间：2020 年 8 月 4 日（星期二）下午 14:30
开始
       现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公
司二楼商务会议室
三、网络投票时间及方式：
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2020 年 7 月 28 日
五、召集人：公司董事会
六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
七、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
八、会议议程：

（一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数；
（二）主持人宣布本次股东大会会议开始；
（三）宣布会议出席人员情况；
（四）宣读会议规则和表决办法；
（五）介绍提交本次会议审议的议案：


  序号                         非累积投票议案名称

    1      关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案

（六）股东发言、提问；
（七）现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师
进行监票、计票；
（八）监票人统计现场表决票；
（九）宣读现场会议表决结果；
（十）休会、统计表决票；
（十一）宣布表决结果；
（十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十三）宣读本次股东大会会议决议，并请出席股东大会的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在

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股东大会决议、记录等文件上签名；
（十四）主持人宣布会议闭幕。




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议案一


                  北方导航控制技术股份有限公司

      关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案


各位股东、股东代表：
       公司 2020 年 7 月 17 日召开的第六届监事会第十三次会
议审议通过了《关于变更公司第六届监事会非职工监事的议
案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控
股股东北方导航科技集团有限公司提名，选举商逸涛先生为
公司第六届监事会非职工监事，任期与第六届监事会相同。
本议案还需提交股东大会审议。
       本议案全文刊载于 2020 年 7 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。内容详见本议案附件。
       请各位股东及股东代表审议。
       附件：《关于变更公司第六届监事会非职工监事的公告》




                               北方导航控制技术股份有限公司
                                               董事会
                                        2020 年 8 月 4 日



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附件：
证券代码：600435               证券简称：北方导航         公告编号：临 2020-028 号




                  北方导航控制技术股份有限公司
      关于变更公司第六届监事会非职工监事的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会于近日收到程向前先生的辞职信。程向前先生因工作
原因申请辞去北方导航监事、监事会主席职务。根据《公司
法》及《公司章程》，在公司选举出新任监事前，程向前先
生将继续履行监事职责。

       程向前先生在履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动
公司发展做出了卓越贡献，公司及公司监事会对程向前先生
表示由衷感谢和敬意。
       公司 2020 年 7 月 17 日召开的第六届监事会第十三次会
议审议通过了《关于变更公司第六届监事会非职工监事的议
案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控
股股东北方导航科技集团有限公司提名，选举商逸涛先生
（简历见附件）为公司第六届监事会非职工监事，任期与第
六届监事会相同。该议案尚须经公司 2020 年第三次临时股
东大会审议。
       特此公告。

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       附件：商逸涛简历
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                                          监事会
                                      2020 年 7 月 18 日


附件：商逸涛简历


       商逸涛：男，1966 年 7 月生，大学本科，高级经济师。
曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发
展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团
有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有
限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航科技集团有限
公司监事。




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