证券代码：600435            证券简称：北方导航          公告编号：临 2020-036 号


               北方导航控制技术股份有限公司
 关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司
                           提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
      ●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以
下简称“北方专用车”）
      ●本次为控股子公司北方专用车提供总额不超过 7000
万元的担保；截至目前，本公司累计对外担保总额为
11404.70 万元（不含本次），占本公司 2019 年度经审计净
资产的 5.29%，均为对控股子公司北方专用车的担保。
      ●本次未提供反担保。
      ●本次担保为前次已发生担保的延续，此次担保被批准
后，本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币 12000
万元，12000 万元占本公司 2019 年度经审计净资产的 5.56%。
公司无逾期担保。


      一、担保情况概述
      北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年 8 月 16 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了
《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供
担保的议案》，公司为北方专用车向兵工财务公司有限责任
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公司（以下简称“兵工财务公司”）申请流动资金借款、商业
票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过 5000
万元的担保，担保额度在一年内循环使用，该事项即将到期。
    为满足北方专用车经营过程中流动资金和商业票据等
筹资需求，公司拟为其向兵工财务公司申请流动资金借款、
商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过
7000 万元的担保，该担保额度在一年内循环使用。担保事项
在董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。具
体情况如下：
    二、被担保人基本情况
     被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司
     注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号
     法定代表人：迟岸林
     注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整
     主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、
压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；
机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处
理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。
    截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
682,449,936.60 元、负债总额为 312,520,749.84 元（其中
流 动 负 债 总 额 302,888,887.78 元 ） 、 资 产 净 额 为
369,929,186.76 元；2019 年度实现营业收入 195,876,072.54
元、净利润为-1,303,454.95 元。以上数据经审计。



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    截 至 2020 年 6 月 30 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
662,090,787.85 元、负债总额为 307,928,857.37 元（其中
流 动 负 债 总 额 298,296,995.31 元 ） 、 资 产 净 额 为
354,161,930.48 元 ； 2020 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入
30,579,011.31 元、净利润为-15,767,256.28 元。以上数据
未经审计。
    截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：




    本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司
合计持有被担保人 100%股权。
     三、担保的主要内容
    为北方专用车向兵工财务公司申请流动资金借款、商业
票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过 7000 万元
的担保。为实现上述申请，需由北方导航提供信用担保，并
在决策通过后实际发生借款时由公司与兵工财务公司按实
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际借款情况签署《保证合同》。
    保证范围包括主合同项下的贷款本金、利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。
    担保方式为连带责任保证。
    保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，
但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证
期间为债务提前到期之日起两年。
    本次北方专用车向兵工财务公司贷款事项构成关联交
易，兵工财务公司与公司属于受同一控制人中国兵器工业集
团有限公司控制的企业，本次贷款事项未超出公司 2019 年
年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见 2020
年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站《北方导航 2019 年年度股东大会决议公告》及
2020 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站《北方导航日常经营性关联交易公告》。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，本公司累计对外担保总额为 11404.70 万元
（不含本次），占本公司 2019 年度经审计净资产的 5.29%，
均为对控股子公司北方专用车的担保。本次担保为前次已发
生担保的延续，此次担保被批准后，本公司对北方专用车的
担保本金将不超过人民币 12000 万元，12000 万元占本公司
2019 年度经审计净资产的 5.56%。公司无逾期担保。
   五、董事会及独立董事意见
    公司2020年8月4日召开的第六届董事会第二十次会议

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审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限
公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，
0票反对，0票弃权。同意为北方专用车向兵工财务公司申请
流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本
金总额不超过7000万元的担保，该担保额度在一年内循环使
用。
    公司独立董事对本次担保事项发表意见如下：
    （1）公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、
商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过7000万元
的担保，系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实
际需要。
    （2）担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办
法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益
的情形。
    （3）截至目前，除本次拟担保数额外，本公司累计对
外担保总额为11404.70万元（不含本次），占本公司2019年
度经审计净资产的5.29%，不存在逾期担保。
    综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请
流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额
不超过7000万元的担保，以满足该企业经营性资金需求。
   特此公告。
                        北方导航控制技术股份有限公司
                                   董事会
                               2020 年 8 月 6 日
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