证券代码：600435            证券简称：北方导航             公告编号：临
2020-032 号


              北方导航控制技术股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十
次会议于 2020 年 7 月 29 日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于 2020 年 8 月 4 日在公司商务会议室召开。应
到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应
到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规
定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
     会议由董事长浮德海先生主持，经充分讨论，以记名投
票表决的方式形成决议如下：
     一、审议通过《关于<2020 年半年度报告及摘要>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     详细内容请见 2020 年 8 月 6 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航 2020 年半年度报告摘要》及《2020 年半年度报
告》。
     二、审议通过《关于与控股股东签署<部分业务委托管
理协议>暨关联交易的议案》。7 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（共两位关联董事
浮德海、周静回避表决）。
    详细内容请见 2020 年 8 月 6 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于与控股股东签署<部分业务委托管理协议>暨关联交
易的公告》。
    三、审议通过《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车
有限公司在兵工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关
联交易的议案》。7 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权，2 票回避（共两位关联董事浮德海、周静
回避表决）。
    详细内容请见 2020 年 8 月 6 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司在兵工
财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。
    四、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用
车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总
数的100%，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见 2020 年 8 月 6 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供
担保的公告》。
    特此公告。


                           北方导航控制技术股份有限公司
                                     董事会
2020 年 8 月 6 日