证券代码：600435         证券简称：北方导航            公告编号：临 2020-033 号




               北方导航控制技术股份有限公司
            第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十四
次会议于 2020 年 7 月 29 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2020 年 8 月 4 日在公司商务会议室召开。应到会
监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。与会监事推举商逸涛先生主
持，以记名投票表决的方式通过以下议案：
      1.审议通过了《关于<2020 年半年度报告及摘要>的议
案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
      监事会对公司 2020 年半年度报告进行了认真严格的审
核，认为：
      （1）公司 2020 年半年报的内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映
了公司当期经营情况和财务状况等事项。公司 2020 年半年
报的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定。
      （2）公司监事会成员未发现参与 2020 年半年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （3）公司监事会成员保证公司 2020 年半年报所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    2.《关于与控股股东签署<部分业务委托管理协议>暨关
联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
    本项关联交易符合监管部门对上市公司的相关监管要
求，合法合规，交易定价公允，不存在损害公司和非关联股
东利益的情形。
    3.《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司在
兵工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议
案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
    本项关联交易过程遵循了公平、合理的原则，决策程序
符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和非关联股
东利益的情形。


    特此公告。




                         北方导航控制技术股份有限公司
                                     监事会
                                 2020 年 8 月 6 日