证券代码：600435         证券简称：北方导航            公告编号：临 2020-042 号




               北方导航控制技术股份有限公司
            第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十五
次会议于 2020 年 8 月 27 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2020 年 9 月 1 日上午 10:00 以通讯表决的方式召
开。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表
决的方式通过以下议案：
      1.审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于向
控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款
暨关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
0 票反对，0 票弃权。
      本次委托贷款对公司经营无重大影响，未损害公司及其
他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次
委托贷款事项。
      特此公告。
                                    北方导航控制技术股份有限公司
                                                     监事会
                                                2020 年 9 月 2 日