证券代码：600435        证券简称：北方导航        公告编号：临 2020-044 号




               北方导航控制技术股份有限公司
          第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十
三次会议于2020年11月10日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于2020年11月15日上午10：00在公司二层商务会议室
召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事
人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司
监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长浮德海先生
主持，以记名方式表决，决议如下：

      1.审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》。9
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《总经理工作细则》。
      2. 审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的
议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
      详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《重大信息内部报告制度》。

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    3. 审议通过了《关于修改<高级管理人员绩效与薪酬管
理办法（试行）>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权。
    详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《高级管理人员绩效与薪酬管理
办法》。
    4. 审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
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(http://www.sse.com.cn)《对外投资管理办法》。
    5. 审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权。
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(http://www.sse.com.cn)《内幕信息知情人登记制度》。
    6.审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《信息披露管理办法》。
    7. 审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办法>
的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事浮德海、王向东、赵
晗、周静回避表决）。
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    该办法符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
试行办法》等相关规定，有助于公司合规地实施股票期权激
励计划，同意将该议案提交股东大会审议。
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(http://www.sse.com.cn)《公司股票期权激励计划管理办
法》。

    8. 审议通过了《关于<公司 2020 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事
浮德海、王向东、赵晗、周静回避表决）。
    该办法符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
试行办法》等相关规定，有助于建立起完善的公司业绩考核
体系，保障公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，同
意将该议案提交股东大会审议。
    详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《公司 2020 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》。

    9. 审议通过了《关于<公司 2020 年股票期权激励计划
（草案）及其摘要>的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事
浮德海、王向东、赵晗、周静回避表决）。



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    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司董事及高层管理人员、核心骨干人
员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，董事会
薪酬与考核委员会拟定了《公司 2020 年股票期权激励计划
（草案）》。同意该议案的内容，同意将该议案提交股东大会
审议。
    详细内容请见 2020 年 11 月 16 日《中国证券报》、《上
海证券报》《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）摘要公
告》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《公
司 2020 年股票期权激励计划（草案）》。
    10. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。5 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避
（共 4 位关联董事浮德海、王向东、赵晗、周静回避表决）。
    为了具体实施公司 2020 年股票期权激励计划，公司董
事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2020 年股票期权
激励计划有关的以下事项：
    （1）授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本
次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量或行权价
格进行相应的调整；
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    （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授
予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与
激励对象签署《股票期权授予协议书》；
    （4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员
会行使；
    （5）授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象
获授权益条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象
是否可以行权；
    （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，
包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司
申请办理有关登记结算业务；
    （7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；
办理与激励对象行权相关的其他事宜；
    （8）授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更，
包括但不限于取消激励对象的行权资格，办理已身故（死亡）
的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，对激励对象已
行权获得的收益予以收回等事宜；
    （9）授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管
理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下
不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相
关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
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准；
    （10）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办
法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董
事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行
调整；
    （11）授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其
他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等
文件明确规定不得授权董事会，必须由股东大会行使的权利
除外。
    （12）提请股东大会同意本授权的期限为本次股票期权
激励计划有效期。
    上述授权事项，除有关法律、法规、规范性文件及公司
章程等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直
接行使。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                       北方导航控制技术股份有限公司

                                  董事会

                           2020 年 11 月 16 日




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