证券代码：600435        证券简称：北方导航        公告编号：临 2020-045 号




               北方导航控制技术股份有限公司
           第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十七
次会议于 2020 年 11 月 10 日以送达、传真、邮件等方式发
出通知，于 2020 年 11 月 15 日上午 11:30 在公司二层北侧
会议室召开。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会
人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
监事一致推举监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名
投票表决的方式通过以下议案：
      1、审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》。3
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      为顺利实施公司股票期权激励计划，明确本激励计划的
管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，
特制定公司 2020 年股票期权激励计划管理办法。
      同意将该议案提交公司股东大会审议。
      2、审议通过了《公司 2020 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
      《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》符
合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情
况，旨在保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，确
保本激励计划规范运行。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<公司 2020 年股票期权激励计划
（草案）及其摘要>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题
的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于核查<公司 2020 年股票期权激励
计划激励对象名单>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本次股票期权激励计划授予激励对象具备《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的有关任职资格及激励对象
条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得
成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》
等规定的不得获授股票期权的情形，符合《公司 2020 年股
票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，激
励对象的主体资格合法、有效。
    特此公告。
                        北方导航控制技术股份有限公司
                                    监事会
                               2020 年 11 月 16 日