证券代码：600435            证券简称：北方导航           公告编号：临 2020-047 号


               北方导航控制技术股份有限公司
          第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十
四次会议于 2020 年 11 月 10 日以送达、传真、邮件等方式
发出会议通知，于 2020 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召
开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人
数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》
的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：
      一、审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东
大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
      详细内容请见 2020 年 11 月 17 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。


      特此公告。


                                    北方导航控制技术股份有限公司
                                                    董事会
                                            2020 年 11 月 17 日