证券代码：600435       证券简称：北方导航        公告编号：2020-054 号


                  北方导航控制技术股份有限公司
       关于 2020 年第四次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2020 年 12 月 30 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 24 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600435       北方导航            2020/11/25




二、     股东大会延期原因


    公司于 2020 年 11 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所
网站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于召开 2020
年第四次临时股东大会的通知》，原定于 2020 年 12 月 2 日下午 14:30 召开公司
2020 年第四次临时股东大会。
    公司于 2020 年 11 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所
网站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于 2020 年
第四次临时股东大会的延期公告》，原定于 2020 年 12 月 10 日下午 14:30 召开公
司 2020 年第四次临时股东大会。
    公司于 2020 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网
站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于 2020 年第
四次临时股东大会的再次延期公告》，原定于 2020 年 12 月 17 日下午 14:30 召开
公司 2020 年第四次临时股东大会。
    公司于 2020 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所
网站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于 2020 年
第四次临时股东大会的延期公告》，原定于 2020 年 12 月 24 日下午 14:30 召开公
司 2020 年第四次临时股东大会。
    因公司 2020 年股票期权激励计划相关议案须经国有资产监督管理部门审批
后由股东大会审议，鉴于目前审批程序预计难以在 2020 年 12 月 24 日之前完成，
遵从谨慎性原则，公司 2020 年第四次临时股东大会延期至 2020 年 12 月 30 日下
午 14:30 召开。股东大会原定股权登记日不变。本次临时股东大会的延期召开符
合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规以及《公司章程》等相关规定。




三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 12 月 30 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 12 月 30 日
                          至 2020 年 12 月 30 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 11

   月 17 日刊登的公告（公告编号:临 2020-048 号）。



四、   其他事项


   （一）会议联系方式
   联系部门：证券事务部
   联系电话：010-58089788
   联系传真：010-58089552
   邮箱：600435@bfdh.com.cn
   联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号
   （二）本次股东大会会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

                                      北方导航控制技术股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 21 日