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公司公告

北方导航:独立董事对公司第六届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见2020-12-31  

                              北方导航控制技术股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第二十五次会议审议相关事项的
                      独立意见

    北方导航控制技术股份有限公司独立董事宋天德、王永
生、阎恩良、毛亚斌在全面了解和审核了公司第六届董事会
第二十五次会议审议的相关事项后,基于独立客观判断的立
场,对相关事项发表独立意见如下:
    一、关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的独立意见
    1、董事会确定《公司 2020 年股票期权激励计划》授予
日为 2020 年 12 月 30 日,该授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》以及《公司 2020 年股票期权激励计划》中关
于授予日的规定,同时本次授予也符合公司股权激励计划中
关于激励对象获授股票期权的条件。
    2、本次股票期权激励计划的激励对象符合《上市公司
股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,符合《公司 2020
年股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为《公司
2020 年股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他
财务资助的计划或安排。
    4、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、

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约束机制,完善薪酬考核体系,提高公司可持续发展能力,
使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的
积极性、创造性与责任心,并最终有利于提高公司业绩,确
保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、
更持久的回报。
    5、董事会在审议本次授予相关事项时,作为激励对象
的董事回避表决,其审议程序及表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    综上所述,我们一致同意《公司 2020 年股票期权激励
计划》的授予日为 2020 年 12 月 30 日,向 108 名激励对象
授予 2,959.22 万份股票期权。


                                   2020年12月30日




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