证券代码：600435         证券简称：北方导航            公告编号：临 2021-003 号




               北方导航控制技术股份有限公司
            第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十九
次会议于 2021 年 3 月 6 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2021 年 3 月 16 日在公司二层会议室召开。应到会
监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举监事商逸
涛先生主持本次会议，会议以记名投票表决的方式通过以下
议案：
      一、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议
案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
      本报告全文刊载于 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
      同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
      二、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。3 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定；审议程序符合相关法律法规，不存
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在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本
次计提存货跌价准备。
    三、审议通过了《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用
车有限公司计提存货跌价准备的议案》。3 票赞成，占有效表
决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本次
计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的
相关规定；审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提存货跌
价准备。
    四、审议通过了《关于<2020 年度报告>及<2020 年度报
告摘要>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    （1）公司 2020 年度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定；
    （2）公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映
了公司 2020 年度经营管理和财务状况；
    （3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规
定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
    五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。3
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

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    公司 2020 年度利润分配的预案及审议程序符合《公司
章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案
符合公司经营业绩的实际情况。
    六、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报
告>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
    公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标
的达成。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部
控制的实际情况，对 2020 年度内部控制自我评价报告无异
议。
    七、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。3
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的
原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联
股东利益的情形。
    八、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定
2021 年度综合授信额度的关联交易的议案》。3 票赞成，占
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                        北方导航控制技术股份有限公司
                                   监事会
                               2021 年 3 月 18 日

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