证券代码：600435          证券简称：北方导航           公告编号：临 2021-015 号




               北方导航控制技术股份有限公司
          第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十
七次会议于2021年4月16日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于2021年4月20日上午9:30以通讯表决的方式召开。
应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的
100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名
方式通讯表决，决议如下：
      1．审议通过了《关于<2021年第一季度报告及正文>的
议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0
票弃权，0票回避。
      公司 2021 年第一季度报告的内容和编制符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，
反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。
      详细内容请见 2021 年 4 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航 2021 年第一季度报告正文》、《北方导航 2021
年第一季度报告》。
      2.审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的

                                                                              1
议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权，0 票回避。
    本次会计政策变更暨执行新租赁准则是根据财政部相
关规定进行的，能更加全面、准确、客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及公司实际生产
经营情况。该准则的实施，不会对公司财务状况和经营成果
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
权益的情况。同意本次会计政策变更暨执行新租赁准则。
    详细内容请见 2021 年 4 月 22 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》。


    特此公告。




                        北方导航控制技术股份有限公司
                                    董事会
                               2021 年 4 月 22 日




                                                       2