证券代码：600435         证券简称：北方导航            公告编号：临 2021-016 号




               北方导航控制技术股份有限公司
            第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第二十
次会议于 2021 年 4 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2021 年 4 月 20 日 13:00 以通讯表决方式进行表决。
应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举
监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方
式通过以下议案：
      1.审议通过了《关于<2021 年第一季度报告及正文>的议
案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。
      监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了认真严格的
审核，认为：
      （1）公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国
证监会、北京监管局和上海证券交易所的规定，所披露的信
息真实、完整地反映了公司当期经营情况和财务状况等事
项。公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
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    （2）公司监事会成员未发现参与 2021 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （3）公司监事会成员保证公司 2021 年第一季度报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    2.审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的
议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
    本次会计政策变更暨执行新租赁准则是根据财政部发
布的相关规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。同意公司本次会计政策变更。


    特此公告。


                        北方导航控制技术股份有限公司
                                   监事会
                               2021 年 4 月 22 日




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