证券代码：600435          证券简称：北方导航           公告编号：临 2021-018 号




               北方导航控制技术股份有限公司
          第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十
八次会议于2021年5月13日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于2021年5月18日上午9:30以通讯表决的方式召开。
应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的
100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：
      一、审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有
限公司提供委托贷款的议案》。6票赞成，占有效表决权总
数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事浮
德海、苏立航、周静回避表决）。
      为满足公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司日
常生产经营资金需要，同意为其提供本次委托贷款，在董事
会审议批准后由经营层组织签订相关协议。
      详细内容请见2021年5月19日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托
贷款的公告》。



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    二、审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用
车有限公司提供委托贷款的议案》。6 票赞成，占有效表决
权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关
联董事浮德海、苏立航、周静回避表决）。
    为确保公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公
司生产经营顺利开展，同意为其提供本次委托贷款，在董事
会审议批准后由经营层组织签订相关协议。
    详细内容请见2021年5月19日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供
委托贷款的公告》。


    特此公告。




                       北方导航控制技术股份有限公司
                                   董事会
                               2021 年 5 月 19 日




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