证券代码：600435         证券简称：北方导航            公告编号：临 2021-019 号




               北方导航控制技术股份有限公司
          第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第二十
一次会议于 2021 年 5 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发
出通知，于 2021 年 5 月 18 日 11:00 以通讯表决方式进行表
决。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举
监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方
式通过以下议案：
      1.审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有
限公司提供委托贷款的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数
的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      本次委托贷款对公司经营无重大影响，未损害公司及其
他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次
委托贷款事项。
      2.审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用
车有限公司提供委托贷款的议案》。3 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      本次委托贷款对公司经营无重大影响，未损害公司及其
                                       1
他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次
委托贷款事项。


    特此公告。




                       北方导航控制技术股份有限公司
                                  监事会
                              2021 年 5 月 19 日




                         2